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反洗钱金融行动特别工作组简介

2020/03/04 大地期货有限公司 20338 分享

    反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF) 是国际社会专门致力于控制洗钱的国际组织。成立于1989年的西方七国首脑会议,创始国包括西方七国(G7)和欧洲联盟欧洲委员会的15个国家。该组织是目前国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资组织,是全球反洗钱标准的制定机构。

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    FATF成员国遍布各大洲主要金融中心。目前,该组织已拥有39个成员(含2个地域性组织)以及20多名观察员。

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    2007年,中国成为该组织正式成员。2012年,金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,并以此为依据,从2014年至2022年对所有成员开展互评估,旨在综合考察成员反洗钱工作的合规性和有效性。

    2018年,金融行动特别工作组委托国际货币基金组织牵头组成国际评估组,对中国开展为期一年的互评估。评估组现场访问了中国北京、上海和深圳三地,与100多家单位900多名代表进行了面谈。人民银行会同反洗钱工作部际联席会议各相关成员单位为此精心准备,配合评估组顺利完成了互评估工作。2019年2月,金融行动特别工作组第三十届第二次全会审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

 

文章来源:中国人民银行官网、中国服务贸易指南网、FATF官网