中国人民银行反洗钱局简介

   中国人民银行反洗钱局(The people's bank of China anti-money laundering Bureau)是中国人民银行的直属单位.其下设6个处室，分别为综合处、国际合作处、政策监督处、保卫管理处、安全制度处和反洗钱调查处。其主要工作职责如下：

    1、承办组织协调国家反洗钱工作；

    2、研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策；

    3、承办反洗钱的国际合作与交流工作；

    4、汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑支付交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理，并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件；

    5、承办中国人民银行系统的安全保卫工作，制定防范措施；

    6、组织中国人民银行系统的金银、现钞、有价证券的保卫和武装押运工作。

    2020年疫情发生以来，一些不法分子利用群众急于购买医疗防护用品、希望参与捐赠的心理，在微信、网站等社交平台发布虚假信息，骗取钱财，对疫情防控工作造成了极其恶劣的影响。反洗钱局及时部署金融机构、支付机构充分发挥反洗钱资金监测和调查分析的独特优势，专项加强对涉疫情可疑交易线索的监测分析和反洗钱调查工作。

    据统计，截至3月15日，各级人民银行反洗钱部门共收到金融机构、支付机构上报的涉疫情诈骗、非法贩卖野生动物等重点可疑交易报告28份，针对线索开展反洗钱调查117次，向公安机关移送线索19起，协助破获案件23起。这些反洗钱专项监测和调查工作，为国家疫情防控撑开了一张资金“安全网”。

文章来源：中国人民银行官网