投资学苑
Investment Academy
股权交易是非法集资犯罪转移、隐匿犯罪所得及其收益的常见方法，频繁转让股权、虚假投资股权是洗钱的重要手段。代持，是指真实股东请他人代为持有某公司的股权或股份，代持人名义上成为公司股东。然而，如果行为人利用自己的身份帮他人代持公司时，明知该公司可能是用非法集资款购买，仍通过提供个人资金账户、虚假支付对价等方式，购买该公司到自己名下，协助将非法集资犯罪所得及其收益转化为“合法”财产的，则涉嫌洗钱罪。
本期引用中国人民银行营业管理部和北京市东城区人民检察院联合制作的反洗钱小动画《股权谜案》。我们提醒您当您使用自己的身份为他人代持公司时，需要确认公司资金来源性质是否合法，切勿通过虚构交易等非法途径帮助他人转换或转移财产，切勿为一时利益误入洗钱陷阱，沦为犯罪分子的帮凶。