大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

您现在的位置:首页 > 投资学苑 > 投资者园地 > 诚信建设
诚信建设
期货市场违法失信典型案例
时间:2017-01-06   来源:   点击:1585次   分享到:

案例1

某甲以投资期货高额回报为名进行集资诈骗案

一、案情摘要

20092月以来,被告人王某甲借款投资期货买卖,长期亏损。20107月至201110月,被告人王某甲在明知自己买卖期货长期亏损、也无偿还能力的情况下,对外隐瞒真实情况,以投资期货买卖为名,以高额回报为诱饵,先后向丁某甲等21人募集资金共计2 949.5万元(币种均为人民币,下同),以返还本金、支付分红款(利息)的形式归还被害人共计13 328 810元,实际骗取集资款共计16 166 190元,用于归还债务、买卖期货、购买房产、汽车、挥霍等。

被告人王某甲为逃避被害人向其追偿债务,于201222日潜逃至重庆市巫山县巫峡镇,直至同年915日被抓获归案。法院认为,被告人王某甲以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪,判处王某甲有期徒刑15年,并处罚金人民币50万元;责令被告人王某甲将违法所得人民币16166190元退赔给被害人。

二、风险提示

平和理性地处理交易损失,避免赌徒心态

投资者在进行期货交易时发生损失在所难免,需要以正确的心态对待处理。在本案例中,投资者最终被判刑,其根本原因之一是在期货交易损失发生后,不能以理性、平和的心态进行处置,反而用触犯刑法的犯罪行为寻求解决之道,甚至为害他人。王某甲以借贷资金进行期货交易发生亏损,无力偿还时,如就此停止,不以期货交易高额回报为诱饵募集资金,则其所涉纠纷性质上可能只是民事借款纠纷,不会构成集资诈骗,最终失去人身自由,但王某甲的实际行为恰恰说明其不但未能做到以相对理性、平和的心态处理期货交易亏损,还越走越远,酿成人生的悲剧。

 

 

 

案例2

王某某与秦润期货有限公司、郑某某期货交易纠纷案

    一、案情摘要

2010118日,王某某与秦润期货有限公司(以下简称秦润期货)签订《期货经纪合同》。秦润期货后将其交易密码透露给业务员王某某,致使王某某在其不知情的情况下擅自交易,造成损失50 307元。事后,秦润期货推卸责任,王某某虽于48日书面承诺赔偿,但未付款。其认为两被告构成侵权,王某某是秦润期货员工,二者应当承担连带赔偿责任,请求判令两被告赔偿损失50 307元,利息6 000元,并承担诉讼费。

1.在本案中,王某某的身份为秦润期货的居间人,郑某某收到交易密码后未及时更改,导致被他人使用,秦润期货已进行风险提示,且无证据证明秦润期货泄露其交易密码,对此,秦润期货对郑某某损失无过错,郑某某向秦润期货权利主张无事实和法律依据;2.王某某作为居间人,擅自使用郑某某账户进行期货交易,造成损失,应当承担赔偿责任,且王某某出具了书面承诺。判令王某某给付郑某某人民币46 253.65元及利息,驳回郑某某其他诉讼请求,本案受理费由王某某负担。

二、风险提示

1.不能委托期货公司工作人员进行交易。按照中国期货业协会《期货从业人员执业行为准则》的规定,从业人员不得以个人名义接受投资者委托代理从事期货交易。2.委托居间人进行期货交易时应当慎重。居间人是受期货公司或者投资者的委托,为其提供订约的机会或者订立《期货经纪合同》的中介服务的公民或法人,期货公司或者投资者按照约定向居间人支付报酬,居间人独立承担基于居间关系所产生的民事责任。3.不能全权委托期货公司进行期货交易。《中国期货业协会会员自律公约》第三条规定,期货公司“不得在期货经纪业务中从事或允许工作人员从事接受客户全权委托进行期货交易等超越经营范围的业务”。

大地期货有限公司成立于1995年9月(工商注册号为330000000010485、中国证监会核发的期货业务许可证号为32020000),目前注册资金2.4亿元,截止2012年底的净资产约5.67亿元
QQ在线客服
预约开户