大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

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营业部观点
非法集资典型案例一
时间:2018-01-19   来源:   点击:5757次   分享到:

宋某P2P非法集资

2013年7月18日,犯罪嫌疑人宋某在包头成立了XXX投资咨询有限公司,下设P2P网贷公司“银实贷”。2013年8月,“银实贷”正式开始发布网络借款信息,并以3分或4分的月息向全国投资人融资,仅仅一个月时间,融资金额就达到3000多万元。可运营一个月后,不少投资人发现,借款到期后无法从“银实贷”提现。随后,不少投资人从外地来到包头讨要欠款,但都没有结果。接到报案后,包头市公安局立案侦查。

经调查,“银实贷”平台的负责人和借款人均为宋某本人。他以XX公司名义或冒用其他公司的名义作为借款人,向平台发布借款信息,以此吸引投资者,并将融资所得款项大部分用于归还个人借款。2013年9月,“银实贷”发生了资金断裂。因融资过程中没有相应的担保予以保证,宋某无力还款,投资人的资金无法归还。9月28日,因涉嫌非法吸收公众存款罪,包头市人民检察院批准逮捕了犯罪嫌疑人宋某。2015年9月,包头市昆区法院以非法吸收公众存款罪判决宋某3年6个月有期徒刑。

风险提示:

1、网贷又称P2P网络借款,指的是那些有资金并且想理财投资的个人,通过第三方网络平台牵线搭桥,以贷款的方式将资金贷给有需求的人。作为互联网金融最早发展的模式,网贷为很多急需资金的人提供了便捷通道。

2、最近银监会、工信部、公安部、国家互联信息办公布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,明确了平台的中介性质,平台本身不得提供担保,不得将归集资金搞资金池,不得非法吸收公众资金。

3、公众应该采取适当的自我保护措施,提升自身的防范能力和防范意识,合理做好资产配置规划,不要把P2P当成唯一的理财手段,更不要轻信平台许诺的高收益,以免误入歧途。

大地期货有限公司成立于1995年9月(工商注册号为330000000010485、中国证监会核发的期货业务许可证号为32020000),目前注册资金2.4亿元,截止2012年底的净资产约5.67亿元
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