大地期货有限公司成立于1995年9月,目前注册资金2.4亿元,经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质。风险管理服务子公司浙江济海贸易发展有限公司于2013年4月正式成立,可开展仓单服务、合作套保、基差交易和定价服务等试点业务。
Dadi Futures Co.,Ltd was established in September 1995, with current registered capital of RMB 240 million and business scope covering commodity futures brokerage, financial futures brokerage, futures investment consulting, and CTA. Zhejiang Jihai Trading and Development Co.,Ltd, the risk management subsidiary of the company ,has been established in April,2013, providing services like warehouse receipt service, cooperation hedging, basis trading and pricing, etc.

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营业部观点
非法集资典型案例五
时间:2018-02-07   来源:   点击:4146次   分享到:

以植树造林为名的非法集资

2004年1月,内蒙古万里大造林有限公司注册成立,法人代表陈某某,注册人民币1000万元,自2004年起,该公司打着“万里大造林,利国有利民”的幌子,先后在内蒙古、辽宁、山东、河北、黑龙江、吉林等地通过承包或租赁的方式,取得土地使用权,自行种植杨树幼林或者直接购进有林地,并在内蒙古、北京、黑龙江、河北、辽宁、吉林、天津、山东等12个省(自治区、直辖市)组织建立发展传销网络和传销团队,通过媒体广告、散发传单、集会宣传等方式大肆进行虚假宣传,以传销方式销售林地。2002年9月至2007年8月期间,共销售林地43万多亩,非法经营额为人民币12.79亿多元。

2008年12月25日,内蒙古包头市中级人民法院对陈某某以非法经营罪判处有期徒刑11年,并处没收个人财产2亿元,主犯刘某某以非法经营罪判处有期徒刑9年,并处没收个人财产1.5亿元,被告不服上诉。2009年4月9日,内蒙古高院作出终审裁定,驳回上诉维持原判。

风险提示:

1、不法分子从事非法集资活动,都会打着冠冕堂皇的旗号,利用部分群众贪财和盲目从众的心理,不断鼓吹其经营项目的高收益,并以“高额回报”为诱饵,造成钱生钱,利滚利的假象,诱骗群众。

2、参与其中的大量投资者往往不熟悉犯罪分子所经营项目的运行机制和运行情况,对市场的“游戏规则”更是知之甚少,因过分追求高回报而缺乏警惕。对于高收益率的投资,投资者在入行时,应当进行多方考察,将投资的风险降到最低,而不是盲目跟风,给自己的资金造成损失。

大地期货有限公司成立于1995年9月(工商注册号为330000000010485、中国证监会核发的期货业务许可证号为32020000),目前注册资金2.4亿元,截止2012年底的净资产约5.67亿元
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