投资学苑
Investment Academy
投资，一个既充满金融活力又深藏金融风险的字眼，代表着资本助推发展的经济活动。然而，在无数投资交易背后却暗藏着洗钱的“黑手”。投资者不仅要警惕犯罪分子以美好前景的投资，诱使其为无法兑现的承诺投入大量资金，也要警惕犯罪分子借由代为投资的名号引人入坑。如果行为人在明知投资资金来源不当的情况下，仍然借由合法投资途径为其“漂白”赃款甚至利用赃款继续获利，将涉嫌洗钱罪。
为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、防范金融风险、守护好老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，提升社会公众的反洗钱意识，本期引用北京市西城区人民检察院与国开证券股份有限公司联合出品的反洗钱微电影《天降"股神"》，我们提示大家，当您使用他人提供的资金进行投资的时候，务必要确认资金的来源和性质是否合法，切勿在明知投资资金来源不合法或者投资金额与委托人的财产状况明显不符的情况下，仍然为了蝇头小利铤而走险，成为犯罪所得的“漂白剂”。